明確重點 抓好落實 確保第二季度計劃指標完成

——于寶權董事長在集團第一季度總結大會上的講話

首先聽取了各公司的情況匯報，對整個集團的工作情況有了一個基本的評估。劉佳對整個集團的財務運行情況做了分析，使我們主要業(yè)務骨干對整個集團的經營狀況、資金運營狀況、銷售狀況也有了大概的了解。洪波代表集團就一季度工作做了全面小結，并對二季度工作提出了具體的要求，大家要明確重點，進一步抓好落實。

一、一季度工作整體評估

1、銷售方面

由于國家的經濟形勢和政策調整，使整個房地產行業(yè)又進入一個比較好的時期，特別是省里出臺房地產“十五條”以后，給我們帶來了積極的變化。三月份，各案場均迎來了銷售小高潮，使得整個集團在第一季度103%的完成了年初制定的計劃指標，其中天盛完成了168%，遼陽完成130%，安達雖然銷售指標沒有完成，但與去年相比明顯上升，在整個集團的占比也有顯著提升。成績的取得與我們集團上下，特別是銷售部門的積極努力以及全員營銷等是分不開的。

2、工程方面

工程依然是我們今年的一個亮點，天運抓了一個早字，三月中旬就已經開工。我們工程整體進展的非常順利，工程質量、工程進度都達到了預期。自去年下半年以來，我們新的樓盤基建進度和速度都有了明顯提升，基本能達到三天一層，這在我們服務的兩個區(qū)域的建筑市場上都是最快的。天盛和遼陽城市廣場的配套和綠化工作做的也比較快，達到了預期效果。整個工程的進度保證了集團各項工作的開展，也保證了我們的銷售。

3、非主營企業(yè)的目標出現了差距拉大的趨勢

物業(yè)收費率差距明顯拉大，整個營口地區(qū)收費率僅為59%，物業(yè)處于收支不平衡的狀態(tài)，現在的收費不足以支撐我們的工資和費用。第二季度一定要下決心扭轉局面，分析好原因，及時解決和調整。酒店的經營，一季度也明顯下滑，與完成計劃的差距在拉大。

二、二季度工作重點

1、銷售是重點

企業(yè)整體經營指標的完成主要還是靠銷售，所以一定要將銷售放在最中心的位置。集團在第二季度的任務的銷售指標是2.33億，但部分子公司的可售房源越來越少。銷售能不能完成上半年的指標就決定了我們全年沖擊10個億的計劃能不能實現，所以希望各公司以銷售為重點，抓好落實，及時解決銷售中存在的問題。同時要利用好有利政策、抓住出現的新機遇，像安達最近10幾天就賣了60多戶房子，這就是抓住了政府的動遷回遷政策；遼陽一季度一共銷售47戶，其中就有17戶是回遷戶的銷售，占比很大，這就是要抓住了市場隨時出現的新情況、新機遇，這是很重要的。如果我們敏感、看得準、抓的早，那么我們就在市場占據了主動。另外要用足我們原來出臺的以租代售等辦法，確保二季度銷售任務完成。

2、報建報批

報建現在成了我們一個重點，如果報建跟不上去，就會導致我們之后的計劃很難進行下去，就會導致我們沒有可售房源，那么我們就很難完成2016年的各項計劃指標。所以要將報建做為我們工作的重中之重，希望遼陽能做好分工，副總負責一個，辦公室主任負責一個，解決不了的問題李總出面，要主動推進各項工作。只有把報建、土地上平臺及時落實，我們整個集團的計劃才有機會實現。

3、工程方面

工程方面需要強調的是大市場馬上要進入裝修，這兩個市場的裝修設計近期在推進。由于我們市場的標準比較大，裝修的投資也比較大，這樣我們要早做計劃、早準備。工程部門要和我們未來的市場管理部門和裝修團隊搞好配合，拿出計劃，把握好節(jié)奏。

4、管理方面

①去庫存仍然是我們的重點。一季度我們的庫存雖然已有所下降，但庫存額仍然較大，安達的庫存，希望住宅方面要抓住政府的機遇，價格上要采取靈活的辦法，商業(yè)也采取多種辦法，盡快去庫存。

②現金流的管理。集團整體現金流的管理還是不錯的，但由于我們集中銷售在三月份，有的款還沒有回來，應該貸款的還沒到賬，這可能是導致我們應收款上升的明顯原因。但是所以無論到什么時候，在現金流的管理上、在應收賬款上都不能放松，要分析一下我們現在應收款沒回來的結構，后續(xù)要以財務為主，各子公司研究一下自己整個現金流，要應收盡收，不能在這方面冒風險。

③營改增問題。對營改增，財務部門以及各子公司經理要學習和理解好，利用剩余的半個月時間，需要調整的要調整好。財務要為各項目單獨做測算，看看我們成本是否需要調整，調整多大幅度。另外我們選擇新項目還是老項目，根據政策的節(jié)點，選完后三年內不能變，要做好評估和調整。

5、非主營企業(yè)經營要有突破

物業(yè)要在二季度徹底扭轉收費率較低的狀況，至少要實現收支平衡?，F在收費最好的是尚品小區(qū)，物業(yè)應該好好總結原因，是我們工作責任心沒到位還是存在什么漏洞。

酒店管理也要有根本變化。剛才聽了馮國的表態(tài)，覺得有措施有內容有想法，集團對酒店未來的經營也充滿希望。

6、農貿產業(yè)

這是我們一個新的行業(yè)，班子正在逐漸完善，整個農貿產業(yè)投資比較大，會成為我們今年的一項重要工作。將來會注冊一個“遼寧中天農業(yè)產業(yè)鏈管理公司”，投資主體是法人股，遼陽與天運以市場實物為投資，按照實際的市場面積和投資額，占有農貿公司的股份；集團以現金投資，公司起始注冊資金為1億，將來市場的股權都在這個公司的控制之下?，F在興建的兩個市場要單獨注冊市場管理公司，統一都叫“中天農貿超級市場”。

我們對農貿市場是有想法的，要注入很多新的內容，將它做為我們未來投資的一個轉型方向。所謂注入新的內容，就是要把很多農業(yè)企業(yè)、品牌引進到我們的市場，通過設立專賣店、找代理商或自營的方式來擴大經營范圍，同時要把生態(tài)農產品引進來，設立生態(tài)食品專區(qū)。只有把這些品牌農業(yè)、農產品引進來，才能讓我們的市場成為不一樣的市場，才能有生命力。另外要利用互聯網和現有業(yè)主的優(yōu)勢，做好配送。對于這個新的產業(yè)，希望大家能集思廣益，共同參與管理，使我們整個農貿產業(yè)開好局、起好步。

7、機關各部門要加強自身管理管控

我們的盈利主體、實現計劃的主體都是子公司，所以集團各部門都要搞好服務，不能讓工作在我們這耽誤了。機關各部門參照工作計劃進行自查，找出差距。集團機關對子公司既要加強管理，更要搞好服務，只有我們服務好了，整個集團的工作效率才能提高。資產管理部要加強對資產的管理和經營，各子公司凡是銷售轉入出租的資產要向李巖報批；網點、車庫由售轉租的也要報批；以租代售部分要報備。近期要確定整個資產管理的經營計劃，希望資產管理部在資產管理的利用和經營上能提出方案，以便集團下達今年的經營指標。

總的看，在我們各子公司和集團全體員工的共同努力下，2016年的工作開局良好，這讓我們對全年工作的圓滿完成充滿了信心，也希望大家能夠積極努力，為實現我們2016年的各項任務做出新的貢獻。